La investigación de la criptoestafa avanza también en Estados Unidos

La Sección Fraudes de la División Criminal del Departamento de Justicia de Estados Unidos avanza en su investigación para reconstruir la operatoria que terminó en un escándalo mundial por el lanzamiento de la memecoin $LIBRA, de la que participó de manera activa el presidente Javier Milei.

Según publicó el diario LA NACIÓN, durante los últimos 10 días, los investigadores “emitieron citaciones y órdenes de entrega mandatoria de información” a algunas de las personas y empresas involucradas en el lanzamiento y colapso de la memecoin, que metió al Presidente en una tormenta política local y un escándalo internacional.

Los investigadores mantienen bajo la lupa al empresario estadounidense Hayden Mark Davis, como posible autor o cómplice en la maniobra de lanzamiento y posterior colapso de la memecoin, que dejó pérdidas mayores a los 250 millones de dólares. En noviembre de 2024, Davis estuvo en la Casa Rosada junto al Presidente. Luego viajó a Neuquén, Salta y Paraguay, donde se reunió con empresarios.

Davis no es el único investigado. La Justicia estadounidense también apunta a su padre, Charles Thomas Davis, que estuvo preso por fraude, y a un funcionario de peso en la Argentina, Sergio Morales, asesor de la Comisión Nacional de Valores (CNV) en blockchain y criptomonedas.

Morales figuraba como “asesor oficial de Web3/Blockchain para Javier Milei” en el borrador del “acuerdo de asociación” entre David y el Estado argentino al que tuvieron acceso varios medios de comunicación.

En paralelo, el estudio jurídico estadounidenses Burwick Law anunció que presentará una demanda colectiva en la justicia de New York contra varias empresas e influencers relacionados con el escándalo cripto de $Libra. La publicación en redes sociales no menciona, por ahora, al presidente Milei.

From @WSJopinion: Why did Argentine President Javier Milei put a federal judge with a weak résumé and a reputation for assisting corrupt politicians on the country’s Supreme Court last week? asks @MaryAnastasiaOG https://t.co/i1ozFzD8X1

— The Wall Street Journal (@WSJ) March 3, 2025

Los vínculos de Javier Milei con Hayden Davis
Este lunes, el prestigioso diarios estadounidense The Wall Street Journal publicó una extensa nota en la que se ocupó de explicar los vínculos entre Davis, a quien señaló como “experto en estafas” y el presidente Milei. El texto remarca que Davis y el Presidente “juntos lanzaron un token criptográfico que está sacudiendo la presidencia de Milei”.

Antes, el diario The New York Times había llevado el escándalo a la tapa de su edición impresa. “Escándalo crypto atrapa al presidente argentino”, dice el texto. De acuerdo con el matutino, empresarios del sector cripto recibieron pedidos de coimas para reunirse con Milei durante el Tech Forum. Eso puso en la mira al organizado Mauricio Novelli y a su nexo con la Casa Rosada, Karina Milei.

“Parece un conjunto de chimentos de peluquería de despechadas”, dijo el Presidente en referencia a las investigaciones de los diarios estadounidenses. Desde que estalló el escándalo, el 14 de febrero, la Casa Rosada hizo varios intentos por relativizar el asunto, pero los medios internacionales lo pusieron en el foco de sus investigaciones, con réplicas en los diarios locales.

Pero, más allá de lo periodístico, cobraron relevancia las declaraciones que en las últimas horas hizo Mauricio Claver-Carone, encargado de Donald Trump para América Latina, que confirmó que Estados Unidos “investigará” a Milei.

“Es complicado porque hubo víctimas, hubo personas defraudadas americanas. Hubo cientos, sino miles, que perdieron millones de dólares. Y algunos de los asesores del presidente son también norteamericanos", dijo en diálogo con CNN.