Procesaron a José Luis Espert por lavado de dinero

El ex diputado libertario José Luis Espert fue procesado este jueves por la Justicia Federal de San Isidro en la causa que lo invesiga por presunto lavado de dinero. Además, el magistrado Lino Mirabelli le prohibió la salida del país y ordenó el embargo de sus bienes por 1000 millones de pesos. Su contador también quedó procesado en el marco de la misma causa.

A comienzos de esta semana, el tribunal había rechazado los planteos de nulidad y los cuestionamientos al fiscal Fernando Domínguez formulados por la defensa Espert, que de esa manera intentó eludir el procesamiento.

Sin embargo, ese intento no le alcanzó para detener el proceso que lo investiga por haber recibido 200 mil dólares de Minas del Pueblo, la turbia compañía vinculada al pseudo empresario Federico “Fred” Machado, extraditado el año pasado como narco desde Argentina a Estados Unidos y condenado allí solo por lavado de dinero.

Esa relación y esa causa fueron las que jaquearon la vida política de Espert, el hombre que supo trepar con una retórica de mano dura contra el delito y que el presidente Javier Milei convirtió en principal socio electoral en la provincia de Buenos Aires.

En el procesamiento, el fiscal argumentó que el ex diputado del “cárcel o bala” recibió esos 200 mil de una organización criminal mediante la compra de dos automóviles de alta gama, y de su integración a un fideicomiso en Costa Esmeralda.

Las pruebas recogidas indican que el dinero le fue girado a al “Profe” Espert (tal como lo llamaba Milei) por una transferencia bancaria proveniente de Wright Brothers Aircraft Title Inc., otra compañía ligada a Machado.

La explicación que el ahora procesado dio en su momento fue que ese dinero le fue pagado por una asesoría a Minas del Pueblo, pero sin embargo el fiscal determinó que esa firma guatemalteca fue solo un sello para justificar desvíos.

Tal como lo había informado este diario, Domínguez recibió un informe clave del organismo recaudador de Guatemala que daba cuenta de que la minera, en años anteriores al pago a Espert, declaró un capital de 10 millones de dólares y una deuda de 300 mil (2018), con mínima actividad. La fiscalía sostuvo que, en realidad, el contrato era una simulación y los servicios del ex diputado no existieron.

Por la complejidad del caso, el procesamiento decidido hoy por Mirabelli no fue solo para el ex diputado. También alcanzó a su contador, Mariano Alejandro Cosentino y a la sociedad anónima Varianza, ligada a Espert. Al primero la Justicia le trabó un embargo de 700 millones de pesos y a la sociedad, 500 millones.

En el pedido del procesamiento, Domínguez estableció que el camino del lavado fue, primero, con la colocación del depósito; luego a través de una transferencia y finalmente en la compra de los autos y el fideicomiso.