Criptoestafa Libra: Ocho meses de silencio, nulidades sin resolver y testigos sin citar

La investigación judicial sobre el lanzamiento del criptoactivo $Libra, que involucra directamente al presidente Javier Milei y a su entorno más cercano, atraviesa una fase de acumulación sistemática de obstáculos que ralentizan el avance de la causa. Falta de licencias tecnológicas en el organismo especializado, testigos propuestos por las querellas que nunca fueron citados y una solicitud de nulidad sobre el peritaje más sensible del expediente configuran un escenario que, para los querellantes y sectores opositores, responde a una lógica deliberada de dilación.

La UFECI dijo que no puede: ocho meses para una carilla
El fiscal federal Eduardo Taiano, a cargo de la investigación delegada por el juez Marcelo Martínez de Giorgi, había solicitado a la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), que conduce el fiscal Horacio Azzolin, que profundizara el análisis de las transferencias realizadas por el empresario Hayden Davis, promotor del token $Libra, los días 3 y 13 de febrero de 2025. Esas operaciones, que suman aproximadamente 4,78 millones de dólares, resultan cruciales para determinar quiénes fueron los destinatarios finales de los fondos volcados en el esquema.

La respuesta de la UFECI llegó a mediados de abril de 2026, ocho meses después de formulado el pedido. En un escrito de apenas una carilla, el organismo reconoció que no cuenta con las licencias tecnológicas necesarias para realizar el análisis de trazabilidad en blockchain solicitado, y se comprometió a notificar a la fiscalía cuando las obtuviera. La situación resulta llamativa porque esa misma unidad había tenido un rol protagónico en etapas anteriores de la investigación: con una versión de prueba del software especializado, logró identificar 74 billeteras virtuales que adquirieron el activo de manera masiva, por más de 13 millones de dólares, apenas 22 segundos antes de que Milei publicara su posteo promocional en la red social X, el 14 de febrero de 2025.

La ruta del dinero: jubilados, financistas y billeteras anónimas
Lo que la UFECI logró reconstruir antes de quedar sin herramientas ya es revelador. Entre las transferencias identificadas figura una operación de 499.000 dólares que partió desde una billetera vinculada a Hayden Davis a las 14 horas del 30 de enero de 2025, el mismo día en que el empresario se reunió con el presidente Milei en la Casa Rosada. Al cierre de esa jornada, otros dos giros por más de un millón de dólares fueron enviados a la cuenta del jubilado Orlando Mellino, de Tigre, según pudo reconstruir la Justicia.

A su vez, los traders Mauricio Novelli y su socio Manuel Terrones Godoy recibieron de Davis más de 730.000 dólares en activos digitales entre enero y febrero de 2025, según surge del expediente. Sin embargo, queda una cantidad significativa de cuentas con actividad relevante cuyos titulares aún no fueron identificados. Es precisamente esa brecha la que la UFECI ya no puede cerrar. Ante ese límite, Taiano derivó el requerimiento al Departamento Técnico del Cibercrimen de la Policía Federal Argentina, que también dispone de las herramientas en cuestión, al igual que la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.

El celular de Novelli: la prueba que puede volar
El núcleo más explosivo del expediente es el peritaje al celular del lobista Mauricio Novelli, realizado por la DATIP (Dirección de Asistencia Técnica en Investigaciones Penales) del Ministerio Público Fiscal, incorporado al sistema LEX100 el 10 de marzo de 2026. De ese análisis surgió que Novelli mantuvo ocho contactos con el presidente Milei el día del lanzamiento de $Libra: cuatro llamadas entre las 18.44 y las 18.58 horas, justo antes del posteo presidencial de las 19.01, y cuatro comunicaciones adicionales después del mismo. También se registraron comunicaciones con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Además, una pericia posterior confirmó que fue el propio Novelli quien escribió y borró en el Apple Notes de su iPhone 16 el texto de un presunto acuerdo por el que Hayden Davis le pagaría al presidente Milei al menos 5 millones de dólares por el apoyo al lanzamiento del token. Esa prueba es considerada central por las querellas.

Sin embargo, la defensa de Novelli solicitó la nulidad total del peritaje, arguyendo que el análisis habría excedido los límites fijados por la Justicia. Ese planteo, que podría eliminar una pieza probatoria nodal, permanece sin resolución definitiva. A su vez, Novelli intentó convertirse en querellante en una causa paralela que investiga la difusión de ese peritaje; la Cámara Federal porteña rechazó el pedido pero dejó abierta la puerta para el futuro, al tiempo que calificó la investigación principal como aún «incipiente».

Testigos que no llegan y pedidos de indagatoria ignorados
Las querellas, entre ellas la del dirigente social Juan Grabois y la del abogado Nicolás Oszust en representación del inversor Martín Romeo, exigieron hace meses la citación a indagatoria del presidente Javier Milei, de Karina Milei y de Novelli. Sin embargo, Taiano no dio curso a esos requerimientos. Tampoco citó a los testigos propuestos por las querellas que, según la denuncia del diputado Rodolfo Tailhade y otros, habrían manifestado que les solicitaron dinero a cambio de reuniones con el Presidente en el contexto de los negocios cripto.

Desde que en marzo último se conoció el contenido del celular de Novelli, la causa ingresó en una dinámica de solicitudes acumuladas sin respuesta y de recursos judiciales que no avanzan. Para el abogado querellante Oszust, según trascendidos del expediente, ya existen todos los elementos para convocar a los investigados a prestar declaración.

Una causa que toca la cúpula de la Casa Rosada
El caso $Libra se originó tras el colapso del criptoactivo en febrero de 2025, pocas horas después de que Milei lo promocionara masivamente en sus redes. Miles de inversores perdieron su capital mientras un grupo reducido de operadores vinculados al entorno presidencial realizó ventas masivas en el momento del pico. El Presidente nunca fue formalmente imputado ni designó abogados defensores en el expediente.

La investigación busca determinar si existió información privilegiada antes del lanzamiento, si medió un acuerdo remunerado entre Milei y Davis, y quiénes fueron los beneficiarios reales de la estructura financiera que se activó en los minutos previos y posteriores al tuit presidencial. Para llegar a esas respuestas, la Justicia necesita herramientas que hoy dice no tener.

Fuente El Argentino