Impulsor de "Ficha Limpia": Santilli y su familia tienen 14 sociedades offshore

Diego Santilli es últimamente noticia por declaraciones bastante alejadas de Juntos Por el Cambio, su partido de origen, y más relacionadas y estrechas a La Libertad Avanza. Pero recientemente, se dio a conocer que supuestamente el exministro de Seguridad porteño tendría al menos 14 sociedades en paraísos fiscales junto a su familia.

Según el sitio Diagonales, el diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, ferviente impulsor de la ley de "Ficha Limpia", figura en ARCA (ex AFIP) como monotributista, mientras que el grupo familiar Santilli-Forchieri (apellido de la madre del legislador) posee al menos 14 empresas locales y dos offshores. La noticia rápidamente se viralizó en redes sociales.

En las capturas compartidas, aparece Darío César Santilli, hermano de Diego, quien es identificado como CEO de South Tourin LLC, una sociedad registrada el 9 de diciembre de 2014 en Florida, Estados Unidos, un territorio considerado de baja tributación.

Esta empresa se dedica al alquiler de propiedades y comparte dirección con otras múltiples sociedades gestionadas por intermediarios especializados en la creación de offshores.

En 2021, en el marco de las elecciones legislativas de aquel entonces, Diego Santilli tuvo que salir a defenderse, ya que había aparecido en los reconocidos Pandora Papers, la investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) que reveló la metodología con la cual monarcas, figuras de los medios y jefes de Estado y de Gobierno disimulan sus fortunas o sus operaciones fraudulentas por medio de empresas fantasmas que les permiten mudar enormes sumas de dinero hacia los paraísos fiscales.

En ese contexto, Santilli evitó pronunciarse respecto al juicio moral de no declarar activos en el país para evitar pagar impuestos y aseguró que nunca utilizó este tipo de armados societarios para beneficiarse económicamente.

¿Cómo funcionan las offshore?
Una cuenta offshore es un instrumento administrativo que opera, generalmente, desde paraísos fiscales. Suelen ubicarse en países caribeños o de América Central debido a sus políticas impositivas y a la posibilidad que ofrecen de mantener las transacciones fuera de la luz.

Además por tratarse de países con menor desarrollo industrial, suelen inclinarse por este tipo de negocios.

Si bien las cuentas offshore en sí mismas son legales, en la mayoría de los casos no son declaradas por sus titulares en el país de residencia.

Esto hace que se conviertan en una de las principales fuentes de corrupción y lavado de dinero, ya que sí van en contra de las legislaciones locales. Los países más reconocidos por ofrecer este tipo de instrumentos son Suiza, Panamá, las Islas Caimán y Bélice.